La Justicia ordenó el allanamiento de un laboratorio qu’había sido denunciado por la Aduana por la sobrefacturación de importaciones en la orden del 900%, según informado por las organizaciones.
La denuncia sobre la maniobra, por la dependencia a cargo de Guillermo Michel, sostiene que la mercadería salió de China declarada en US$ 555.920, pero el laboratorio argentino declaró la importación en US$ 5.040.000 y la sobrefacturación de US$ 4,5 millones quedó en un banco de Panamá.
La multa que podría aplicarse está estimada en US$ 22,6 millones. La presentación legal se inició a partir del análisis de cinco operaciones de importación de maquinaria realizadas por un importante laboratorio argentino. Luego de analizar las pruebas, la Justicia en lo Penal Económico seguramente allanamientos en dos inmuebles, en los que secuestró documentación que sustancia la causa.
Las operaciones en cuestión fueron declaradas en Argentina en US$ 5.040.000. Sin embargo, en China se registra la exportación de la maquinaria por un valor de apenas US$ 555.920, donde reveló un excedente de US$ 4.484.080, o el 907%, precisó la Aduana.
«Lo que había llamado la atención fue la refacturación de la mercadería a través de una empresa desde Panamá, teniendo en cuenta que la mercadería fue enviada des de China a la Argentina en forma directa», explicóron.
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