Detuvieron a un empresario argentino acusado de lavar dinero para un cartel de México

Naciones Unidas empresario argentino de 72 años con pedido de captura internacional fue detenido en Uruguay acusado de lavado de actividades para un cártel de méxico.

Tratar con Óscar Gilberto Calvetequien fue arrestado por Interpol este martes 30 may en maldonado, uruguay. Se había dispuesto de una circular roja para capturarlo luego de que el Tribunal N°5 de San Martín pidiera su detención a nivel internacional.

De acuerdo a la información, el empresario está vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generaciónde los más peligrosos de México, organización narco para la que presuntamente habría cena lavada mediante una sociedad que comenzó a operar en 2009.

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La investigación de la Unidad de la Información Financiera detectó mediante depósitos, movimientos y transferencias que esa firma estaba vinculada con otra estructura comercial basada en México, ligada al cartel, según consignó Base de información.

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El fallo de la Sala II de la Cámara Federal de Casación de San Martín establece que “es probable que entre los años 2009 y 2011 la empresa ciudadana haya recibido del empleado mexicano determinación aproximadamente USD 1,800,000 – según informes elaborados por la Unidad de Información Financiera – que esta última poseía vínculos con el grupo delictivo mexicano”.

La empresa investigada se dedica a la sección de bares y su conformación fue publicada en febrero de 2009 en el Boletín Oficial. Tenía domicilio fiscal en una torre de Puerto Madero, en calle Pierina D’Alessio, y cuatro mexicanos integraron su domicilio inicial en la misma zona exclusiva de la ciudad de Buenos Aires.

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As, el empresario se lo acusa de representar los intereses de la sociedad mexicana «al hacerse cargo del funcionamiento de sus actividades» e incluso se menciona que «intervino en distintas asambleas vinculadas a la remoción o cambio de autoridades».

Del acuerdo a la información de los medios Subrayado de Uruguay, el hombre reside en Punta del Este desde hace algunos años «sin realizar actividad específica». La Justicia resolvió su detención por el lugar de 30 días hasta que se haga la extradición por una pena máxima de 12 años.

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